В Иркутской области за осуществление незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила свыше 9 миллионов рублей, осужден местный житель.
Фото Pixabay
Уголовное дело направлено в суд следствием Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области вынесен приговор братчанину. Мужчина признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Согласно версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2019 годы через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм, из которых 4 были оформлены на подставных лиц, посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.
Обналиченные с помощью банковских карт и чековых книжек денежные средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, он передавал «клиентам».
В результате осуществления незаконной банковской деятельности, подсудимый успел обналичить свыше 160 миллионов рублей. Удерживая при этом 6 % в качестве комиссии, злоумышленник получил незаконный доход в размере более 9 миллионов рублей.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Братской транспортной прокуратуры, а также полного признания вины подсудимого, его активной помощи расследованию преступления, наличия на иждивении малолетнего ребенка, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы ВС ЛУ МВД России на транспорте
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями:
Вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Пришлите нам вашу информацию для публикации, фото, видео:
Эл.почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Тел./Viber/WhatsApp: +7 (950) 113 09 10
Присоединяйтесь к нам в популярных соцсетях:
 |
 |
 |
