г. Иркутск,

ул. Байкальская 202/2

Сообщить новость

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Житель Братска предстал перед судом за незаконную банковскую деятельность

В Иркутской области за осуществление незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила свыше 9 миллионов рублей, осужден местный житель.
Фото Pixabay

Уголовное дело направлено в суд следствием Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В Иркутской области вынесен приговор братчанину. Мужчина признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Согласно версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2019 годы через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм, из которых 4 были оформлены на подставных лиц, посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.

Обналиченные с помощью банковских карт и чековых книжек денежные средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, он передавал «клиентам».

В результате осуществления незаконной банковской деятельности, подсудимый успел обналичить свыше 160 миллионов рублей. Удерживая при этом 6 % в качестве комиссии, злоумышленник получил незаконный доход в размере более 9 миллионов рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Братской транспортной прокуратуры, а также полного признания вины подсудимого, его активной помощи расследованию преступления, наличия на иждивении малолетнего ребенка, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

 

По материалам пресс-службы ВС ЛУ МВД России на транспорте


Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями:

 

Разделитель

 Вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Пришлите нам вашу информацию для публикации, фото, видео:
Эл.почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Тел./Viber/WhatsApp: +7 (950) 113 09 10

Разделитель

Присоединяйтесь к нам в популярных соцсетях:

ИА «Берег Ангары» в одноклассниках Одноклассники

ИА «Берег Ангары» ВКонтакте ВКонтакте

ИА «Берег Ангары» YouTube YouTube

ИА «Берег Ангары» ТелеграмНаш Телеграм-канал

 

Автос 38 на Яндекс.Новости   Автос 38 в Гугл Новостях   Автос 38 на Яндекс Дзен

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Чтобы сообщить об опечатке, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
20200407_081017.jpg